1) قرآن کریم
2) آذری راد، مریم، 1390 ش، معیارهای ضد پول‌شویی و مبارزه با تروریسم مالی، مجله دانشکده حقوق تهران، ش 11.
3) آلن فرانس، رأس هامل، 1393 ش، پیشگیری رشد مدار از جرم همراه با مأخذ شناسی پیشگیری رشد مدار از جرم، ترجمه باقر شاملو و مهدی مقیمی، نشر میزان، چ 1.
4) بابایی کنگ لو، جابر، رستمی، امید، 1389 ش، پیشگیری از جرم پول‌شویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنیین ایران، کارگاه، ش 10.
5) باقر زاده، احمد، 1382 ش، جرایم اقتصادی و پول‌شویی، نشر وفاق، چ 1.
6) بجنوردی، سید میرزا حسین، 1377 ش، قواعد الفقهیه، قم، انتشارات الهادی، ج 1.
7) خواجوی، ملیحه، رضایی، ابراهیم، خدا ویسی، حسن، 1389 ش، برآورد پول‌های کثیف و بررسی پیامدهای آن در اقتصاد ایران رهیافت آزمون کرانه‌ها، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی اقتصادی سابق)، ش 4.
8) دادگر، یدالله، رحمانی، تیمور، 1393 ش، مبانی و اصول علم اقتصاد، تهران، نشر موسسه بوستان کتاب، چ 15.
9) رهبر، فرهاد، میرزاوند، فضل‌الله، 1387 ش، پول‌شویی و راهکارهای مقابله با آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 2.
10)زارع، علی، جمالی جعفر، 1390 ش، تعهد بانک‌ها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار، فصلنامه راهبرد، ش 58.
11)ساکی، محمدرضا، 1389 ش، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل، چ 1.
12)میر محمدصادقی، حسین، 1377 ش، حقوق جزای بین‌الملل، تهران، نشر میزان، چ 1.
13)عباسی، محمدرضا، 1391 ش، پول‌شویی در حقوق ایران، تهران، نشر کاظمی، چ 1.
14)کوثری، شهریار، 1383 ش، مجموعه قوانین بانکهای دولتی و خصوصی برای مشتریان (ارزی وبانکی)، تهران، انتشارات هم پا، چ 1.
15)محبتی، حسن، حکیمی، عطا، 1393 ش، پول‌شویی پاشنه آشیل اقتصاد، تهران، نشر آوای سبحان، چ 1.
16)محقق داماد، سید مصطفی، 1388ش، قواعد فقه مدنی، تهران، نشر علوم اسلامی، چ1.
17)محمد نسل، غلامرضا، 1386 ش، اصول و مبانی نظریه فرصت جرم، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 3.
18)محمدی، ابوالحسن، 1385ش، قواعدفقه، تهران، انتشارات دادگستر، چ9.
19)مکارم شیرازی، ناصر، 1370 ش، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، ج 1.
20)ملک، عبدالرضا، وهمکاران، 1388 ش، پول‌شویی و راه‌های مبارزه با آن، مجله مجلس و پژوهش، ش 58.
21) Billy steel, money laundening, www.laundryman.u-net.com.
22) Cox, Dennis, (2014), Handbook of Anti Money Laundering, John Wiley& Sons publication.
23) Giovanni Fiandaca & Costantino Visconti, (2001), Theoretical and Criminal Policy Foundations for a Model `extended' Confiscation in the Ambit of Organised Crime, Towards a European Criminal Law Against Organised Crime, Vincenzo Militello (ed.).
24) United Nation, (1998), Covention Against Trafic in Narcotic Drugs and Psychotrpic Sub Tamces.
)
Send comment about this article