1. بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی

مسعود حیدری

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 65-90

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.2237.1229

چکیده
  پول‌شویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. قانون‌گذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه، در بهمن‌ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده ...  بیشتر